Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 23 maja 2013
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 23 maja 2013r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
- Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2012, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok
- Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2012.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2012
- Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
- Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej - Pana Jana Walulika oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia § 8a Statutu ELEKTROTIM S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r. dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
- Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 kodeksu spółek handlowych.
- Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
- Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
- Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.