Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17 lutego 2014
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 4 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - w zw. z art. 398 KSH oraz art. 4021 § 1 i 2 KSH, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 17 lutego 2014r., o godz. 900 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Dziedziula
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
- Projekty Uchwał
- Wzór pełnomocnictwa oraz formularze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
- Informacja o ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
- Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
- Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
W dniu 17.02.2014 Nazdwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. podjęło następujące uchwały:
Uchwały podjęte podczas Nadzyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17.02.2014