Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13 listopada 2018
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 14) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 13 listopada 2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką Eltrako Sp. z o.o.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM SA w dniu 13.11.2018
Projekty uchwał na NWZA ELEKTROTIM SA w dniu 13.11.2018
Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o. z dnia 10.10.2018 z załącznikami
Bilans, RZiS Eltrako Sp. z o.o. na dzień 01.09.2018
Półroczne sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.06.2018
Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ELEKTROTIM S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 13 listopada 2018 roku