Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), w zw. z art. 398 K.s.h. oraz § 23 ust. 4 lit. a) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08.10.2024 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 8 października 2024 r. (NWZA) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Spółka informuje, iż NWZA, na wniosek jednego z Akcjonariuszy, odstąpiło od rozpatrzenia następujących dwóch punktów porządku obrad, tj.: punktu 7 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki oraz punktu 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
Spółka informuje, że wszystkie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie (§ 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia) i wszystkie uchwały zostały podjęte.
Spółka informuje, że nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do protokołu podczas walnego zgromadzenia (§ 19 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia).

Tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A. po NWZA w dniu 08.10.2024 r.

Uchwały podjęte przez NWZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2024 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2024 r.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport nr 37/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. 

Projekt Statutu ELEKTROTIM S.A.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.