Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. – 06.06.2011r.
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej:
Treść Uchwał podjętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 06.06.2011
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Sekretarza
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
- Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2010, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok
16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy.
18. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2010r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w 2010r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r..
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2010r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Machale – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zdzisławowi Gajkowi – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2010r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2010r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączonych plikach.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELEKTROTIM S.A.
Projekty Uchwał na WZA Spółki ELEKTROTIM S.A.
Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki ELEKTROTIM S.A.
Jednocześnie Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż dokumenty takie jak:
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, stanowią załączniki do raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego, opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2011r.