Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 8 października 2024

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), w zw. z art. 398 K.s.h. oraz § 23 ust. 4 lit. a) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08.10.2024 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport nr 37/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. 

Projekt Statutu ELEKTROTIM S.A.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.